Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej

Asseco South Eastern Europe S.A.

z dnia 23 lutego 2022 roku

dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco South Eastern Europe S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco South Eastern Europe S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 382 §2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §13 ust. 12 pkt 1) Statutu Spółki, ocenia, że sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Asseco South Eastern Europe S.A., jednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco South Eastern Europe S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco South Eastern Europe S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco South Eastern Europe S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy:

- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonego przez Zarząd Spółki,

- ksiąg rachunkowych,

- sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco South Eastern Europe S.A. oraz sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco South Eastern Europe, przygotowanych przez Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej Deloitte),

- sprawozdania dodatkowego Deloitte, sporządzonego na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

- informacji uzyskanych od Deloitte podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem,

- informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,

- wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.